32 вакансии специалист службы финансового мониторинга

Главный специалист Службы финансового мониторинга( Тимер Банк )

Москва

Компания "Тимер Банк" Обязанности: Ежедневный онлайн мониторинг операций клиентов и анализа деятельности клиентов. Проводить углубленный контроль и анализ деятельности клиентов Банка (в том числе формировать запросы в адрес клиентов с целью получения дополнительных документов и сведений, поясняющих экономический смысл и законность проводимых операций). Мониторинг операций в целях...

Специалист службы финансового мониторинга( БАНК УРАЛСИБ )

Санкт-Петербург

Компания "БАНК УРАЛСИБ" Чем предстоит заниматься проведение онлайн контроля и анализа операций клиентов банка на предмет выявления операций, соответствующих признакам необычных операций (сделок), указанных в Положении Банка России от 02.03.2012 №375-П и обозначенных в рекомендациях надзорных органов с целью минимизации риска Банка, связанного с нарушением требований законодательных и...

Специалист службы финансового мониторинга

Санкт-Петербург

Компания "БАНК УРАЛСИБ" Чем предстоит заниматься реализацией правил внутреннего контроля банка в целях ПОД/ФТ реализацией программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) анализом подозрительных операций(сделок) и формированием заключений по клиентам, в деятельности которых установлен риск ОД/ФТ формированием сообщений о подозрительных...

Ведущий специалист Службы финансового мониторинга

Владивосток

Компания "Примтеркомбанк" Обязанности: Подготовка и направление сведений, предусмотренных Федеральным законом 115-ФЗ в Федеральную службу по финансовому мониторингу; Выявление операций, подлежащих контролю в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ; Подготовка запросов клиентам и в подразделения Банка по операциям, подлежащим контролю в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ;...

Ведущий специалист Службы финансового мониторинга / ПОД / ФТ( SBI Bank )

Москва

Компания "SBI Bank" Задачи: Отработка отчетов по выявлению необычных операций (транзит, спящие счета, платежи на сомнительных контрагентов, иные). Изучение деятельности клиентов, направление запросов, проверка документов и сведений, формирование мотивированного заключения с обоснованием квалификации операций в качестве подозрительных, реализация мер в рамках ПОД/ФТ. Формирование ФЭС...

Ведущий специалист Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Москва

Компания "РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ" Мы дочерняя компания Сбербанка, предлагающая на платежном рынке комплексные решения в сфере безналичных расчетов. Наши партнеры - крупные розничные банки с которыми реализовано ряд продуктов по переводам денежных средств клиентов, приему платежей в адрес различных поставщиков услуг. Задачи: Осуществление идентификации клиентов, их представителей,...

Специалист отдела методологии службы Финансового мониторинга

Москва

Компания "Тинькофф" В ходе работы Вам предстоит: Творить локальное "антиотмывочное" законодательство: разрабатываем ПВК, готовим приказы и иные внутренние документы Быть на острие всего нового, что случается с тем самым 115-ФЗ: ловим новеллы и рассказываем о них всем заинтересованным Анализировать законопроекты на этапе их подготовки Формулировать позицию банка по готовящимся...

Ведущий специалист службы финансового мониторинга

Уфа

Компания "БАНК УРАЛСИБ" Чем предстоит заниматься выявлением операций, подлежащим обязательному контролю, посредством анализа выборки операций за предыдущий рабочий день, сформированной в автоматическом режиме в соответствии с настройками автоматизированной банковской системы банка формированием и подготовкой для направления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Указанием...

Ведущий специалист Службы финансового мониторинга / ПОД / ФТ

Москва

Компания "SBI Bank" Задачи: Отработка отчетов по выявлению необычных операций (транзит, спящие счета, платежи на сомнительных контрагентов, иные). Изучение деятельности клиентов, направление запросов, проверка документов и сведений, формирование мотивированного заключения с обоснованием квалификации операций в качестве подозрительных, реализация мер в рамках ПОД/ФТ. Формирование ФЭС...

Главный специалист службы финансового мониторинга

Москва

Компания "ЦМРБанк (ООО)" Приглашаем на работу Главного специалиста Службы финансового мониторинга Обязанности: Осуществление анализа платежей клиентов, до момента их проведения, а также в процессе деятельности клиентов с целью оценки риска их совершения в целях ОД/ФТ; Осуществление анализа информации о клиенте, а также его представителе, его контрагентах, в том числе проверка...

Главный специалист службы санкционного мониторинга

Казань

от 120 000  руб.

Компания "Финансовый Дом «Солид»" Обязанности: AML контроль платежей осуществление проверки субъектов на предмет наличия/отсутствия санкций работа с перечнями и списками иностранных государств, РФ, ООН и др. Требования: высшее образование навык работы с ПО, MS Exsel, MS PowerPoint знание санкционного законодательства иностранных государств и российских специальных...

Главный специалист службы санкционного мониторинга

Москва

от 120 000  руб.

Компания "Финансовый Дом «Солид»" Обязанности: AML контроль платежей осуществление проверки субъектов на предмет наличия/отсутствия санкций работа с перечнями и списками иностранных государств, РФ, ООН и др. Требования: высшее образование навык работы с ПО, MS Exsel, MS PowerPoint знание санкционного законодательства иностранных государств и российских специальных...

Главный специалист службы санкционного мониторинга

Санкт-Петербург

от 120 000  руб.

Компания "Финансовый Дом «Солид»" Обязанности: AML контроль платежей осуществление проверки субъектов на предмет наличия/отсутствия санкций работа с перечнями и списками иностранных государств, РФ, ООН и др. Требования: высшее образование навык работы с ПО, MS Exsel, MS PowerPoint знание санкционного законодательства иностранных государств и российских специальных...

Начинающий специалист финансового мониторинга( Центральный банк Российской Федерации )

Москва

Компания "Центральный банк Российской Федерации" Служба финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также в сфере валютного контроля. Кроме того, Служба осуществляет надзор за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций с целью снижения риска вовлеченности в проведение сомнительных операций. Ждём...

Начинающий специалист финансового мониторинга

Москва

Компания "Центральный банк Российской Федерации" Служба финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также в сфере валютного контроля. Кроме того, Служба осуществляет надзор за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций с целью снижения риска вовлеченности в проведение сомнительных операций. Ждём...

Заместитель руководителя/Главный специалист Службы финансового контроля

Москва

Компания "МБ РУС Банк" Финансовая группа компаний МБ РУС (ООО "МБ РУС Банк", ООО "МБ РУС Финанс" и ООО "МБ РУС Капитал") открывает поиск на позицию "Заместитель руководителя /Главный специалист Службы финансового мониторинга" Основные функции: Осуществление процедур, реализация программ в рамках соблюдения Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации...

Специалист/Ведущий специалист обеспечения безопасности кредитного бизнеса Службы безопасности( Тинькофф )

Москва

Компания "Тинькофф" Обязанности: Проверка физических и юридических лиц в рамках кредитования крупного/среднего бизнеса Проверка и анализ финансово-хозяйственной деятельности заемщика Проверка залогового имущества, поручительств и иных гарантийных инструментов обеспечения кредита Проведение расследований по фактам неисполнения кредитных обязательств Осуществление мониторинга...

Специалист государственной гражданской службы

Екатеринбург

от 60 000  до 75 000 руб.

Компания "Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу" В связи с формированием кадрового резерва МРУ Росфинмониторинга по УФО рассматривает кандидатов на возможные вакансии. Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных...

Специалист по работе с проблемной задолженностью

Южно-Сахалинск

от 62 000  руб.

Компания "Россельхозбанк" Обязанности: Выполнение плановых показателей по взысканию просроченной задолженности; Эффективное взаимодействие с клиентами с клиентами с просроченной задолженности от передачи в зону ответственности до полного погашения долга; Взаимодействие с залоговиками; Контроль соблюдения подчиненными внутренних требований; Взаимодействие со...

Старший специалист отдела сопровождения операций по специальным счетам

Кострома

Компания "Совкомбанк" Совкомбанк – системно значимый банк России и «золотой» работодатель по версии Forbes. Что мы ждем от тебя: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование; Опыт работы от 1 года; Опыт сопровождения специальных счетов/опыт работы в валютном контроле /опыт сопровождения операций ГОЗ/опыт контроля целевого расходования средств/опыт работы в службе...

Ведущий специалист по урегулированию корпоративной задолженности

Санкт-Петербург

Компания "Сбербанк" В Управлении по работе с проблемными активами и финансовому оздоровлению в связи с расширением подразделения открыт конкурс на вакансию Ведущего специалиста. Обязанности · анализ динамики ФХД заемщика · подготовка материалов (заключение, мотивировки, презентация) по сделке, согласование с профильными службами банка · документальное сопровождение сделки...

Специалист торгового отдела

Улан-Удэ

от 50 000  руб.

Компания "ТГ Абсолют" Обязанности: Работа с новыми и действующими поставщиками Поиск поставщиков Мониторинг цен Поиск и заказ необходимых товаров Проведение переговоров, получение лучших условий и цен на продукцию; Тесное взаимодействие со службой складской логистики, отделом продаж и финансовым отделом; Ведение установленной отчетности; Работа в 1 С и других программах...

Главный специалист по сопровождению корпоративных клиентов (без продаж)( ОТП Банк, АО (OTP bank) )

Москва

Компания "ОТП Банк, АО (OTP bank)" Какие задачи предстоит выполнять: Открытие и ведение счетов клиентов. Трансграничные платежи. Коммуникация с финансовым мониторингом с службами внутреннего контроля. Подготовка драфтов КОД, согласование с внутренними подразделениями банка. Что ждем: Знание банковских продуктов Опыт работы с банковскими приложениями Проведение...

Старший специалист в отдел сопровождения операций по специальным счетам

Кострома

Компания "Совкомбанк" Совкомбанк – системно значимый банк России и «золотой» работодатель по версии Forbes. Что мы ждем от тебя: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование; Опыт сопровождения специальных счетов или опыт работы в валютном контроле или опыт сопровождения операций ГОЗ или опыт контроля целевого расходования средств или опыт работы в службе финансового...

Ведущий специалист сопровождения операций по специальным счетам( Совкомбанк )

Москва

Компания "Совкомбанк" Совкомбанк – системно значимый банк России и «золотой» работодатель по версии Forbes. Что мы ждем от тебя: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование; Опыт сопровождения специальных счетов; Будет преимуществом опыт работы в валютном контроле, сопровождение операций ГОЗ или в службе финансового Мониторинга; Экономическом отделе или...