22 Июля
Специалист службы финансового мониторинга( БАНК УРАЛСИБ )
Санкт-Петербург
Компания "БАНК УРАЛСИБ" Чем предстоит заниматься проведение онлайн контроля и анализа операций клиентов банка на предмет выявления операций, соответствующих признакам необычных операций (сделок), указанных в Положении Банка России от 02.03.2012 №375-П и обозначенных в рекомендациях надзорных органов с целью минимизации риска Банка, связанного с нарушением требований законодательных и...
22 Июля
Специалист службы финансового мониторинга
Санкт-Петербург
Компания "БАНК УРАЛСИБ" Чем предстоит заниматься реализацией правил внутреннего контроля банка в целях ПОД/ФТ реализацией программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) анализом подозрительных операций(сделок) и формированием заключений по клиентам, в деятельности которых установлен риск ОД/ФТ формированием сообщений о подозрительных...